İsrail bağlantılı şebekeden Türkiye'de 3 milyar dolarlık vurgun: "Bizimkileri dolandırmayın"

Türkiye'de 3 milyar dolarlık vurgun yapan İsrail bağlantılı şebeke çökertildi. Yapı içinde yer alan şüphelilere İsrail vatandaşlarını dolandırmamaları konusunda talimat verildiği belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya ve internet sitelerinde yüksek kazanç vaadiyle yatırım reklamları yayınlayarak yabancı ülke vatandaşlarını dolandırdığı belirlenen şebekeye yönelik soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma, 2026 yılı içerisinde yürütülen dört farklı soruşturma dosyasında yapılan tespitler üzerine başlatıldı.

ÇAĞRI MERKEZİ KURUP MAĞDURLARI TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER

Soruşturma kapsamında yapılan ilk incelemelerde, çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin, sosyal medyada forex ve kripto yatırım reklamları yayınlayarak kişisel bilgilerini sisteme kaydeden kişileri dolandırdığı belirlendi.

Derinleştirilen soruşturmada söz konusu eylemlerin münferit şirketler tarafından değil, geniş ve organize bir yapı tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Analiz ve Değerlendirme Raporları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mali Analiz Raporları'nda söz konusu organizasyonun İsrail ile bağlantılı kişiler tarafından yönetildiği aktarıldı.

İŞ İLANLARI OLUŞTURUP, ŞEBEKEYE ÜYE TOPLADILAR

Başsavcılığın açıklamasına göre, organizasyon kapsamında farklı ülkelerde sorumlu kişiler belirlendi, ardından hedef ülkelerin dışında şirketler kuruldu. Bu şirketler çağrı merkezi, danışmanlık ve turizm gibi alanlarda faaliyet yürütüyormuş gibi gösterildi.

Söz konusu organizasyon tarafından iş ilanları oluşturuldu. Bu ilanlar aracılığıyla işe alınan kişilere eğitimler verildi. Başsavcılık bu kişilere birer kod isim tanımlandığını ve şahıslardan kendilerine "maske hayat hikayesi" hazırlaması yönünde talimat verildiğini bildirdi.

Başsavcılığın tespitlerine göre, işe başlayan sözde müşteri temsilcileri, mağdurları yatırım yapmaya ikna etmek için telefon ve internet tabanlı iletişim sistemleri kullandı. Mağdurlardan önce kayıt ücreti adı altında düşük miktarda para alındı, ardından ikna yoluyla daha büyük meblağlar yurt dışında belirlenen hesaplara ve kripto cüzdanlara gönderildi.

SAHTE İLANLARLA KAR ETMİŞ GİBİ GÖSTERDİLER

Dolandırıcılık şebekesinin kullandığı yöntemin sonraki aşamasında ise mağdurlara şüphelilerin kontrolünde bulunan yatırım takip ekranları gösterildi. Başsavcılığa göre bu ekranlarda mağdurların paraları kar etmiş veya piyasa koşulları nedeniyle kaybedilmiş gibi gösterilebiliyordu.

Mağdurlar paralarını çekmek istediğinse ise hesaplarının bloke edildiği, blokeyi kaldırmak veya vergi ödeme gerekçesiyle yeniden para istendiği ancak gönderilen paraların geri ödenmediği ve mağdurlarla iletişimin kesildiği öğrenildi.

FARKLI DİLLERDE ÇOK SAYIDA ÇALIŞAN BULUNUYOR

Organizasyonun sistematik bir yapı içinde faaliyet gösterdiği belirtilen açıklamada, çağrı merkezlerinde farklı ülkelerin dillerini bilen müşteri temsilcileri, takım liderleri, yöneticiler ve muhasebe elemanlarının çalıştığı anlatıldı.

Başsavcılık, söz konusu şirketlerin faaliyetlerini ise herhangi bir lisans almadan ve denetlenmeyen aracı kurumlar üzerinden gerçekleştirdiğini ifade etti.

Açıklamada Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tespitlerine de yer verildi. Bu tespitlere göre; yapı içerisinde çalışanların İsrail vatandaşlarını dolandırmamaları konusunda talimatlandırıldığı ifade edildi.

VURGUNUN BOYUTU 3 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE

Yapılan açıklamada, şüphelilerin iki yıl içinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri için 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı aktarıldı. Mağdurlardan elde edilen haksız kazancın ise 3 milyar doların üzerinde olduğu ifade edildi.

GÜRLEK: 42 ÇAĞRI MERKEZİNE OPERASYON YAPILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmayı "İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine büyük darbe vurduk." diyerek duyurdu.

Gürlek, İstanbul ve Muğla'da 28 şirkete ait 42 çağrı merkezine polis baskını yapıldığını açıkladı.

Bu operasyonlarda şu ana kadar 191 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin taşınır ve taşınmaz malları ile banka hesaplarına el konuldu.

Hakkında yakalama kararı bulunan şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.